信息披露-公司治理概要

近3年股东主要决议

我司为100%外商独资公司,股东为Swiss Re International SE(瑞再国际财产保险有限公司)。

2021年7月29日

鉴于中国银行保险监督管理委员会上海监管局已于2021年7月7日批准了瑞再企商保险有限公司关于增加公司注册资本的申请事宜、且相应的公司章程修改已经董事会审议,股东决议批准对公司章程作相应修改,未修正部分继续有效。

2021年7月2日

瑞再集团发生了组织结构调整、Life Capital亚太区已更名为iptiQ APAC,股东决议,批准公司与iptiQ APAC继续执行在中国开展直保个人险业务的合作,并授权公司根据上述合作之意图和目的,采取相关行动。

2021年4月21日

股东决议,批准公司关于2021-2025年的5年战略发展规划报告。

2021年3月12日

股东决议,(1)提名Robert John Burr先生担任公司董事,该任命自收到中国银行保险监督管理委员会任职资格核准之日起正式生效,任期自该任命之日起至当届董事会任期届满之日止;(2)自第(1)项任命正式生效之日起免除Samrat Dua先生的董事职位。

2021年3月12日

股东决议,(1)任命第二届董事会的现有成员继续担任公司第三届董事会的董事,任期自2021年4月21日起三年;(2)任命温淑仪(Shook Yee Woon)女士继续担任公司监事,任期自2021年4月21日起三年。

2021年2月9日

股东决议,聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所作为公司新任外部审计机构,对自2021年1月1日开始的财务年度进行审计,聘任期限为1年;同时解聘公司原外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

2020年12月9日

股东决议,批准增加瑞再企商保险有限公司注册资本。

2020年4月7日

股东决议,批准公司与Life Capital亚太区就中国直保个人险业务启动的合作,并授权公司根据上述合作之意图和目的,采取相关行动。

2020年1月21日

根据集团全球战略调整的指引,股东决议,为维持公司的盈利能力并确保可持续发展,公司缩减部分业务条线,调整组织架构,并进行所涉相关人事事宜的处理。

2018年9月11日

股东决议,批准增加瑞再企商保险有限公司注册资本,并报监管机构核准。

2018年9月7日

股东决议,批准更新版本的瑞再企商保险有限公司章程修正案。

2018年6月1日

股东决议,任命Chin Meng Hwi女士担任瑞再企商保险有限公司董事。

2018年5月2日

股东决议,任命Rake Jonathan Derek先生担任瑞再企商保险有限公司董事长。

 


董事简历及其履历情况

董事长 Jonathan Rake 先生

经银保监会批准,Jonathan Rake先生于2018年5月2日被任命为瑞再企商保险有限公司董事长,批准文号:银保监许可[2018]52号。

Jonathan Rake先生于2016年10月加入瑞再企商保险,在新加坡办公,自2017年7月起担任亚太地区首席执行官至今。Rake先生还是瑞再企商亚洲管理委员会的成员,也是瑞再企商全球运营管理团队的成员。Rake先生十分熟悉亚太市场,他在领导瑞再企商保险的第一个年度财政计划中实现了20%的盈利。

Jonathan Rake先生拥有17年丰富的保险业从业经验,其中近10年一直在亚太地区担任领导职务。加入瑞再企商保险之前,Rake先生曾于2012年2月至2016年7月期间担任苏黎世保险(新加坡)的首席执行官。

副董事长  郏京炜 先生

经原保监会批准,郏京炜先生于2017年8月21日被任命为瑞再企商保险有限公司副董事长,批准文件:保监许可〔2017〕667号。
经董事会批准,郏京炜先生于2020年4月29日起被任命为瑞再企商保险有限公司战略顾问。
郏京炜先生现任瑞再企商大中华区首席执行官。曾于2013年调任瑞再国际财产保险有限公司新加坡分公司就职,负责亚洲范围内的收购合并和策略制定。之后于2015年起任我司副总经理及中国区首席运营官,于2016年10月至2020年4月期间任我司总经理及法定代表人。
2008年4月郏京炜先生从瑞士再保险伦敦分公司调往北京分公司,担任业务发展部负责人。他于2006年瑞士再保险合并通用电气保险集团时在英国加入瑞士再保险。
郏京炜先生于2003年在伦敦政治经济学院获得风险管理和监管硕士学位。他在2006年赢得了美国特许财产意外险核保师的称号。

董事 秦明慧女士

经银保监会批准,秦明慧(Meng Hwi Chin)女士于2018年6月1日被任命为瑞再企商保险有限公司董事,批准文号:银保监许可[2018]201号。 
秦明慧女士于2015年8月加入Swiss Re Corporate Solutions,担任亚太地区首席财务官至今,负责亚太地区所有的财务事宜。秦女士还是Swiss Re Corporate Solutions亚洲管理委员会的成员,以可持续发展为基础,秦女士率领团队在不同国家和地区不断调整公司的财务目标运营模式,以确保公司财务工作与公司业务发展保持相关以及顺应公司业务的变化。
秦明慧女士在新加坡、伦敦和慕尼黑的保险领域工作了近20年,同时在财产保险和人寿保险方面积累了丰富的审计、财务和会计经验。加入Swiss Re Corporate Solutions之前,秦女士曾于安联保险新加坡和慕尼黑分别任职负责财务方面的工作。 

董事Suzan van de Kerk女士

经原保监会批准(批准文件:保监许可〔2017〕1023号),Suzan van de Kerk女士于2017年9月7日被任命为瑞再企商保险有限公司董事。
Suzan van de Kerk女士毕业于格罗宁根大学(Rijks Universiteit Groningen),拥有荷兰法律与财政法硕士学位、还拥有麦考瑞大学(Macquarie University)管理学硕士学位。
她在保险领域工作了15年,在人力资源、理赔和运营不同职能上拥有丰富经验。她于2014加入Swiss Re Corporate Solutions,现任瑞再企商全球运营优化部门负责人,负责瑞再企商全球运营风险与合规。

董事Robert John Burr先生

经银保监会上海监管局批准,Robert John Burr先生于2021年7月1日被任命为瑞再企商保险有限公司董事,批准文号:沪银保监复〔2021〕485号。
Robert John Burr先生于2011年6月加入瑞士再保险有限公司(现更名为Swiss Re Asia Pte. Ltd.),曾担任瑞士再保险人寿与健康险-客户市场部负责人,自2019年9月1日起担任iptiQ亚太区首席执行官至今。
Robert John Burr先生在保险领域工作了逾35年,加入瑞士再保险之前,曾在香港永明金融有限公司、美亚人寿保险公司的不同职能中拥有丰富的工作经验,对财险和寿险行业的规律和管理有着坚实的理论基础,对国际保险市场有着深入的了解。


监事简历及其履历情况

监事 温淑仪 女士

经原保监会批准,温淑仪女士于2015年4月21日被任命为瑞再企商保险有限公司监事,批准文件:保监许可〔2015〕363号。 
温淑仪女士在澳大利亚墨尔本大学取得了法学和会计学的双学士,曾在马来西亚,澳大利亚和加拿大学习。她在马来西亚拥有律师资格并且是英国皇家特许保险学会会员。 
温淑仪女士作为法律总顾问在香港办公,她是法务部门的董事经理以及瑞士再保险亚洲管理团队成员。温淑仪女士负责瑞士再保险在亚洲地区与财产险,意外险,生命及健康运营相关的法务事务管理。值得一提的是,温淑仪女士和她的团队为瑞士再保险亚洲所有办事处提供业务拓展,产品开发,合规,注册以及企业的法律咨询事宜。 
温淑仪女士在1997年加入瑞士再保险并曾在苏黎世和伦敦办公。在2003年瑞士再保险在香港成立亚洲法务团队前,她在苏黎世总部担任法务和理赔部门的高级法务顾问。 


高级管理人员简历、职责及其履历情况

方军青:

2020年4月29日起任我司总经理,批准文号:银保监复【2020】163号。
方军青女士自2018年4月12日起任我司副总经理,2016年10月至今任我司中国区业务发展负责人, 负责中国区的业务发展和渠道管理。其毕业于北京大学和比利时布鲁塞尔自由大学,获得法学学士/硕士和工商管理硕士学位。
方军青拥有保险业18年从业经验,熟谙保险业务,并对渠道和客户的需求有深入的了解,致力为客户提供保险解决方案,保险产品与相关的风险管理服务。历任美亚财产保险有限公司经纪渠道及客户管理部中国区负责人,安盛天平财产保险股份有限公司商险事业部销售渠道部中国区负责人,中怡保险经纪有限责任公司广州分公司副总经理。

王雯晶

2020年1月16日起任我司副总经理,批准文号:沪银保监复〔2019〕1039号。2018年5月16日起任我司总经理助理、首席风险官,批准文号:银保监许可〔2018〕74号。王雯晶女士2017年11月6日加入瑞再企商,负责风险管理工作,并兼任总经理助理职务。王雯晶女士毕业于上海财经大学保险学(保险精算)专业毕业,拥有经济学学士学位,并获得英国精算师(FIA)和金融风险管理师 (FRM)资格。此前她曾在国内外的保险和咨询行业工作10余年,积累了丰富的保险专业经验,历任普华永道高级精算咨询,安盛保险亚太总部风险管理经理、亚美国际咨询精算高级经理。

庄贤:

2020年6月18日起任我司副总经理,批准文号:沪银保监复[2020]272号,主要分管公司财务部以及战略发展部。庄贤女士于2018年7月加入瑞再企商担任首席财务官,2019年1月15日获批担任我司财务负责人,批准文号:银保监复[2018]476号。庄贤女士毕业于上海交通大学金融学专业,获经济学学士学位,以及中国注册会计师非执业会员资格,2017年获评上海市青年金才。此前,她曾任普华永道中天会计师事务所有限公司金融服务部高级经理、安盛天平财产保险有限公司计划财务部总经理、战略企划部总经理。庄贤女士具有十余年保险行业领域经验,对于将国际先进保险管理经验运用于中国的保险管理实践起到了良好的桥梁作用。

卢敬庭:

2021年9月24日起任我司临时审计责任人。毕业于澳大利亚新南威尔士大学,获商学(会计与金融)学士学位,并持有澳大利亚注册会计师资格。曾在普华永道会计师事务所金融服务部和同方全球人寿保险有限公司审计部任职,具有丰富的保险行业审计工作经验。

戴屹

2019年9月11日起担任我司总精算师(批准文号:沪银保监复〔2019〕717号)与首席投资官。 戴屹(英文名 David Dai)先生毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,获文理科学学士学位,在2016年成为北美产险精算协会正式会员。他拥有保险业十余年从业经验,熟悉全球保险业的发展,对中国的保险业也有深刻的认识。历任WellPoint美国健康保险公司精算分析师,安联保险公司美国分公司高级精算分析师,安永企业咨询有限公司北京分公司精算经理。他于2018年加入我司,担任精算部与再保部负责人。

王亚蕾:

2020年3月12日起担任我司董事会秘书和合规负责人,批准文号:沪银保监复[2020]52号和 69号。王亚蕾女士毕业于复旦大学,获经济法学士学位,并获得国家统一法律执业资格,拥有二十年保险及法律从业经验。王亚蕾女士曾在中美联泰大都会人寿保险有限公司担任法律责任人、康达律师事务所上海分所执业律师等,2019年9月加入我司担任法律合规部门负责人。

俞骅:

2018年12月17日起任江苏分公司总经理,批准文号:苏银保监筹[2018]230号。 俞骅先生毕业于南京财经大学,自2006年加入保险行业以来,先后在多家保险公司和外资经纪公司任职,期间不断积累和精研各类财产保险知识,对企业客户的风险治理和管控,以及保险公司的战略规划、公司治理、业务开展与客户服务均有多个维度的深度参与。 俞骅先生先后曾在平安财产保险苏州分公司,达信保险经纪广东省分公司,中怡保险经纪上海分公司和安盛天平企业风险事业部任职。自2018年加入瑞再企商工作后,任业务发展副总裁并于同年12月起兼任江苏分公司总经理。在负责分公司日常运营的同时,积极开拓目标市场,主动挖掘和对接客户可保风险和投保需求,并与省、市各级政府部门、各类行业协会,中介渠道均保持了良好的互信和业务合作关系。

郝婧如

2019年12月12日起任江苏分公司总经理助理,批准文号:苏银保监复[2019]644号。郝婧如女士毕业于东北大学会计学专业,获管理学学士学位,并持有中级会计职称资格。自2011年加入保险行业以来,在江苏分公司担任助理财务经理一职,期间不断积累专业知识,并参与江苏分公司的战略规划、公司治理和政府关系维护,积累了丰富的保险专业经验。她先后曾在艾默生过程控制流量技术有限公司和富士康科技集团财务部任职,拥有丰富的财务专业知识和管理经验。

王建波

2020年9月24日起担任北京分公司总经理,批准文号:京银保监复[2020]620号。王建波先生毕业于中央财经大学,获得保险学学士学位。自2005 年加入保险行业以来,王建波先生曾先后在华泰人寿保险股份有限公司和苏黎世财产保险(中国)有限公司任职,积累了丰富的行业工作经验。自2016年加入瑞再企商以来,先后在北京分公司担任中小业务发展部业务发展经理和渠道业务管理部高级业务发展经理,主要负责分公司业务发展规划的制定和执行、业务渠道拓展和管理、重点客户的拓展及维护等工作 。自2020年6月1日起担任北京分公司临时负责人,主持分公司管理工作。

杜晓辉

自2021年3月24日起任我司副总经理,批准文号:沪银保监复〔2021〕156号,主要分管公司个人险部。杜晓辉先生毕业于美国杜克大学,获工商管理硕士学位,并获得美国特许财产和意外险承保师资格,拥有十余年丰富的保险行业从业经验。自2007年加入保险行业以来,杜晓辉先生历任百度集团保险战略负责人及保险事业部负责人、中美联泰大都会人寿保险有限公司数字营销战略副总裁、利宝保险有限公司战略并购项目总监/理赔部总监/意外健康险部总监等职务,他于2020年4月正式加入瑞再企商担任个人险部负责人。


公司部门设置情况

组织架构图


持股比例在5%以上的股东及其持股情况

我司为100%外商独资公司,股东为Swiss Re International SE(瑞再国际财产保险有限公司)。

实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

Swiss Re Ltd为本公司的实际控制人,控制本公司100%的股权。